证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１２－２１

北京首创股份有限公司

２０１２年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度第三次临时股东大会于２０１２年９月１１日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及股东代表（人）	３
所持有或代表表决权的股份总数（股）	１，３１１，１７８，３２３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５９．６０％

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事１１人，董事俞昌建、常维柯、独立董事邓小丰共３人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事３人，监事洪欣共１人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司发行非公开定向债务的议案》

表决结果（单位：股）：

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于公司发行非公开定向债务的议案》	１，３１１，１７８，３２３	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师张梅英、谷琴琴出席了本公司２０１２年度第三次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司２０１２年度第三次临时股东大会决议；

２、北京市共和律师事务所出具的２０１２年度第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

２０１２年９月１１日

证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１２－２２

北京首创股份有限公司第五届董事会

２０１２年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１２年度第七次临时会议于２０１２年９月６日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，２０１２年９月１１日以通讯方式召开第五届董事会２０１２年度第七次临时会议。会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司通过国投信托有限公司办理信托贷款业务的议案》

１、同意公司通过国投信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币５亿元，期限为一年，利率为５．７％；

２、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票

特此公告。

北京首创股份有限公司

董事会

２０１２年９月１１日