本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）本次临时股东大会于２０１２年９月１０日下午１４点３０分在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　（二）本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　（三）参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计１１４名，代表有表决权的股份总数为１６７，５５３，００１股，占公司总股本的４４．３１％。

　１、现场会议出席情况

　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共１６名，代表有表决权的股份总数为９９，２９１，１２７股，占公司总股本的２６．２６％。

　２、网络投票情况

　参加本次临时股东大会网络投票的股东共９８名，代表有表决权的股份总数为６８，２６１，８７４股，占公司总股本的１８．０５％。

　（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　（二）会议按照召开２０１２年度第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６７，４３２，４０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９２８０％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００４％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７１６％。

　２、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６７，４３３，００１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９２８４％；反对０股；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７１６％。

　３、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

　（１）发行股票的种类和面值

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，６６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８７４％；反对０股；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（２）发行数量

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（３）发行方式

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（４）发行对象

　该议案的表决结果为：同意１０６，４０７，３６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８３２７％；反对５８，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０５４７％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（５）定价基准日、发行价格及定价原则

　该议案的表决结果为：同意１０６，４０７，３６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８３２７％；反对５８，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０５４７％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（６）限售期

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（７）上市地点

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，６６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８７４％；反对０股；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（８）募集资金数额及用途

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（９）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，６６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８７４％；反对０股；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　（１０）本次非公开发行股票决议有效期限

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，６６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８７４％；反对０股；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　４、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案的议案》。

　审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　５、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

　该议案的表决结果为：同意１６７，４３２，４０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９２８０％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００４％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７１６％。

　６、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于控股股东暨实际控制人成员认购公司２０１２年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

　审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

　该议案的表决结果为：同意１０６，４６５，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８８６９％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００５％；弃权１２０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１１２６％。

　７、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司与特定对象签订股份认购协议的议案》。

　审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

　该议案的表决结果为：同意１０６，４４９，０６８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８７１８％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００６％；弃权１３６，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１２７６％。

　８、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６７，４１６，４０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９１８５％；反对６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０００４％；弃权１３６，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８１１％。

　三、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所张大林律师、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　二〇一二年九月十一日