股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１２－０４１

　湖南科力远新能源股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１２年９月１０日以通讯方式召开。会议应参与表决董事９人，实际表决９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　１、关于向银行申请综合授信额度的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　因原向中国进出口银行湖南省分行申请的流动资金贷款到期，同意公司继续向该行申请不超过９５００万元流动资金贷款，由公司或子公司提供抵押担保。

　因原向上海浦东发展银行长沙分行申请的１１０００ 万元综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请１２０００ 万元综合授信额度，其中：本公司获授４０００ 万元，子公司常德力元新材料有限责任公司获授７０００万元，孙公司益阳科力远电池有限公司获授１０００万元，本公司为其提供连带责任担保，本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年。

　２、关于为子公司提供担保的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　同意公司分别为全资子公司常德力元新材料有限责任公司及孙公司益阳科力远电池有限责任公司分别在上海浦东发展银行申请的７０００ 万元、１０００ 万元人民币授信提供担保。

　具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司提供担保的公告》。

　３、关于聘任证券事务代表的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任张飞女士为公司证券事务代表。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　２０１２年９月１０日

　股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１２－０４２

　湖南科力远新能源股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司

　益阳科力远电池有限责任公司

　本次担保金额：８，０００ 万元人民币

　公司担保情况：公司累计担保总额４３，５００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的４１．２０％，全部为对控股子公司或孙公司的担保。

　担保情况概述

　本公司于２０１２ 年９月１０日召开第四届董事会第十三次会议，会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司及孙公司益阳科力远电池有限责任公司分别在上海浦东发展银行申请的７０００ 万元、１０００ 万元人民币授信提供担保。

　二、被担保人基本情况

　（１）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

　住 所：常德市德山经济科技开发区

　法定代表人：刘一

　注册资本：人民币１０，０８０万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。

　总资产：２３，７２０．７８万元

　负债：１１，５０４．１７万元

　净资产：１２，２１６．６１万元

　资产负债率：４８．５０％

　（以上数据为截止到２０１２年６月３０日未经审计数据）

　（２）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

　住 所：益阳市高新技术开发区

　法定代表人：罗韬

　注册资本：人民币１０，０００万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。

　总资产：５０，９２７．７７万元

　负债：３５，５２９．４４万元

　净资产：１５，３９８．３３万元

　资产负债率：６９．７６％

　（以上数据为截止到２０１２年６月３０日未经审计数据）

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带责任担保

　担保金额：８０００ 万元。

　四、董事会意见

　董事会认为：常德力元为本公司全资子公司，益阳科力远为本公司控股孙公司，为扶持该公司的发展，同意为常德力元、益阳科力远上述银行授信提供连带责任担保。

　独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程

　序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意

　上述担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　被担保方常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司均为本公司全资子公司或孙公司，本次担保金额为８０００ 万元人民币。截止２０１２年９月１０日，本公司实际发生累计担保余额为４３，５００ 万元（含本次担保金额８，０００万元）， 全部为对子公司担保余额，占公司最近一期经审计净资产的４１．２０％。

　本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保，

　贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　六、备查文件

　１、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

　２、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　２０１２年９月１０日

　股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１２－０４３

　湖南科力远新能源股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司２０１２ 年９月１０ 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，聘任张飞女士为公司证券事务代表。

　附：张飞简历及联系方式

　张飞，女，汉族，１９８０年８月出生，湖南长沙人，大学专科学历，曾在长沙力元新材料股份有限公司总经办任项目外联专干，２００８年１０月至今在湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室从事投资者关系维护、信息披露等工作，于２０１０年５ 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　联系电话：０７３１－８８９８３６３８

　传 真：０７３１－８８９８３６２３

　邮 箱：ｚｈａｎｇｆ＠ｃｏｒｕｎ．ｃｏｍ

　通讯地址：湖南长沙高新技术开发区桐梓坡西路３４８号

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　２０１２年９月１０日