本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于２０１２年９月９日上午在汾酒大厦五楼会议室召开，会议应到董事１０名，实到１０名。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任武世杰、王召稳、赵玲为公司副总经理。（简历详见附件）

　独立董事发表独立意见如下：

　１、未发现所聘人员有《公司法》第１４７条规定的限制担任公司高级管理人员情况。聘任的高级管理人员任职资格符合法律、法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

　２、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上所述，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　特此公告

　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　二〇一二年九月十日

　附件（简历）

　武世杰，男，汉族，山西太谷人，１９６４年３月出生，中共党员，大学文化程度，经济师。１９８６年７月参加工作，历任原汾酒厂厂办副主任科员、总经理办公室企业管理科副科长、科长，汾酒厂股份有限公司大曲分厂副厂长、厂长、党总支书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼企业管理部主任，现任汾酒厂股份有限公司采供物流中心主任、党总支书记、汾酒原粮基地管理有限责任公司董事长。

　王召稳，男，汉族，山西临猗人，１９６４年１０月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。１９８８年７月参加工作，历任原汾酒厂工程建设公司设备安装二科副科长，上海东奇实业发展公司设备材料部经理，杏富饲料厂菌体蛋白车间主任、生物饲料开发中心主任，汾酒集团公司企业管理部设备管理科科长，现任汾酒厂股份有限公司设备工程管理部部长、党支部书记、保健酒园区项目副总指挥。

　赵玲，女，汉族，山西文水人，１９６４年１０月出生，中共党员，大专学历，政工师。１９８５年１２月参加工作，历任原汾酒厂成二车间副主任，成一车间主任、党支部书记，汾酒厂股份有限公司成装分厂副厂长、厂长，现任汾酒厂股份有限公司成装一分厂厂长、党总支书记。