本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会２０１２年第五次临时会议通知于２０１２年９月４日以书面及电子邮件方式发出，并于２０１２年９月１０日以通讯表决方式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　出席会议的董事审议并通过了《关于认购龙江银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。

　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　公司于２０１２年９月４日接到参股公司龙江银行股份有限公司的函，龙江银行拟于２０１２年向全体原有法人股东按照截至２０１１年末的持股比例，配售总额不超过６．４亿股的新股。本次增资每股价格不低于截至２０１２年６月末龙江银行每股账面净资产价值的基础上，参考专业中介机构评估价格、结合同业银行资本市场情况拟定，预计每股价格为２元人民币。增资扩股募集的资金将全部用于补充该行资本金，以提高该行资本充足率，增强该行抵御风险的能力。

　截至２０１２年６月３０日，经审计龙江银行股份有限公司注册资本３７．２０亿元，总资产１７８０．３９亿元，总负债１７０６．１７亿元，资产回报率为１．１３％，资本回报率为２７．１６％；贷款不良率为０．６０％，拨备覆盖率４３４．２１％，资本充足率为１２．６７％，核心资本充足率为１２．３７％，２０１２年半年度实现净利润９．２９亿元。

　截至２０１１年１２月３１日，公司持有龙江银行股份有限公司股份４，０２０．５２１４万股，占该行注册资本的１．０８％，按持股比例可认购该行股份为６９１．７０２６万股（４，０２０．５２１４万股／３７２，０００万股＊６４０００万股＝６９１．７０２６万股），认购金额预计为人民币１，３８３．４０５２万元（６９１．７０２６万股＊２元＝１，３８３．４０５２万元）。

　公司自２００８年投资参股龙江银行股份有限公司（原大庆市商业银行股份有限公司）以来，取得了较稳定的投资回报，有效地提升了公司的盈利能力。为此，现同意认购龙江银行股份有限公司本次增资扩股中公司可认购的股份６９１．７０２６万股，认购金额预计为人民币１，３８３．４０５２万元，并放弃认购该行其他股东放弃认购的股份。

　特此公告。

　广东明珠集团股份有限公司董事会

　二○一二年九月十日