证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５３

金叶珠宝股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１２年８月２８日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于２０１２年９月１０日以通讯表决的方式召开。公司９名董事会成员中有９名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

一、《对全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向中国工商银行申请综合授信额度２００００万元、向中国民生银行申请综合授信额度５０００万元，本公司同意为以上综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证担保。因以上担保事项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，需提交２０１２年第五次临时股东大会审议。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

二、《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》

公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟出资１０００万元设立全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司（暂定名，以工商注册核准为准），主要从事黄金珠宝批发业务，扩大金叶自主知识品牌产品批发业务投入和终端销售，进一步提升公司整体发展潜力和盈利能力。

本次投资不需提交股东大会审议。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

三、关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案

公司董事会拟于２０１２年９月２７日（周四）上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层召开２０１２年第五次临时股东大会，审议《对全资子公司提供担保的议案》。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二○一二年九月十日

证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５４

金叶珠宝股份有限公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为规范公司对外担保行为，保障金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司日常经营发展需要，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《对全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称“东莞金叶”）向中国工商银行申请的综合授信额度２００００万元、向中国民生银行申请的综合授信额度５０００万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保具体情况如下：

担保人	债权人	被担保人（债务人）	担保金额（万元）
金叶珠宝股份有限公司	中国工商银行东莞厚街支行	东莞市金叶珠宝有限公司	２００００
金叶珠宝股份有限公司	中国民生银行东莞分行	东莞市金叶珠宝有限公司	５０００
合计			２５０００

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，以上担保事项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

法定代表人：王志伟

注册资本：２５０，０００，０００元

注册号码：４４１９０００００３４４６６５

经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

与本公司关系：本公司全资子公司

截至２０１１年１２月３１日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１３７，６４７．５万元，总负债９２，００６万元，２０１１年度营业总收入２５１，８６２．４５万元，实现净利润１４，６７０．５２万元。上述数据已经审计。

截至２０１２年６月３０日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１５０，９４９．６８万元，总负债７６，５４７．９７万元，２０１２年上半年营业总收入 ２４５，４０８．０９万元，实现净利润 ８，７６０．２５万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

东莞市金叶珠宝有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请综合授信额度人民币２００００万元、向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币５０００万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为履行债务期限届满日起两年。

四、董事会意见

东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要向银行申请综合授信，由公司为其提供担保，担保事项符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币６０５００万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的６９．６９％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日

证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５５

金叶珠宝股份有限公司

关于全资子公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。

因业务发展需要，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称“东莞金叶”）拟出资１０００万元设立全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

法定代表人：王志伟

注册资本：２５０，０００，０００元

注册号码：４４１９０００００３４４６６５

经营范围：

加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

三、投资标的介绍

公司名称：深圳市金叶珠宝有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）

注册资本：１０００万元

出资情况：东莞金叶出资１０００万元，占注册资本的１００％

经营范围：销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口；有关珠宝产品信息的咨询服务（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

四、投资的目的和必要性

东莞金叶拟在深圳市投资设立全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司，主要从事黄金珠宝批发业务，是东莞市金叶珠宝有限公司将营销中心业务平台转移至珠宝前沿阵地深圳珠宝圈，打造辐射全中国的黄金产品营销中心的重要一步。该公司设立运营后，将依托深圳市作为全国最大的贸易集散地和国际信息中心的区位优势，有利于公司销售体系的拓展与整合，同时可以为全国各大品牌商、终端商、各类客户提供面对面的高效服务，并以此开发更多的客户，保证公司的可持续发展。

五、风险控制措施

本次投资是对全资子公司的投资，投资使用自有资金，不会对公司正常生产经营资金需求产生显著影响。本次投资后续经营可能面临政策环境、管理和组织实施或不可抗拒事件引致的风险，公司将在后续工作中加强企业内部控制体系建设，不断完善投资及管理流程，提升公司竞争力和抗风险能力，保证公司生产经营的持续稳健发展。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二○一二年九月十日

证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５６

金叶珠宝股份有限公司董事会

关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通过了《对全资子公司提供担保的议案》，本议案需要提交２０１２年第五次临时股东大会审议。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年９月２７日（星期四）上午１０：００

２．召开地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

３．召集人：公司董事会

４．表决方式：现场投票

５．出席对象：

（１）截止２０１２年９月２５日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

审议《对全资子公司提供担保的议案》

（二）披露情况：

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－５３）。

三、出席股东大会登记方法？

１．登记方式：现场、信函或传真方式

２．登记时间：２０１２年９月２６日上午９：００－１２：００；下午１：００－５：００

３．登记地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

４．委托代理人登记和表决时的要求：

（１）法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；

（２）自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

（１）会议联系人：韩雪

（２）联系电话：０１０－６４１００３３８

（３）传　真：０１０－６４１０６９９１

（４）邮政编码：１０００２７

２．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。？

五、授权委托书

兹委托　   先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

委托人（签名）：　　　　 委托人身份证号：

委托人股东帐户：　　　 　委托人持股数：

受托人（签名）：　　　　 受托人身份证号：

委托权限： 委托日期：

（注：授权委托书复印件有效）

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此通知。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二○一二年九月十日