证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０２９

　成都华神集团股份有限公司

　第九届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一二年九月十日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年九月五日发出，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在深圳发展银行贷款提供担保的议案》。

　公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）在深圳发展银行成都分行（以下简称“深发展成都分行”）取得的流动资金贷款２５００万元已于２０１２年４月２９日到期归还。

　根据深发展成都分行２０１２－２０１３年度对钢构公司继续授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向深发展成都分行申请该笔贷款的续贷；同时继续由公司为钢构公司该笔贷款提供担保，具体贷款方案为：

　１、深发展成都分行向钢构公司继续供２５００万元流动资金贷款，续贷期限一年；

　２、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该笔贷款向深发展成都分行提供担保，担保方式为：保证担保；担保期限为一年。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在招商银行获取授信额度提供担保的议案》。

　公司控股子公司钢构公司在招商银行成都望江路支行（以下简称“招商银行望江路支行）获得的２０１１－２０１２年度授信额度２０００万元已于２０１２年８月９日到期。

　根据招商银行望江路支行对钢构公司２０１２－２０１３年度继续授信情况并结合钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向招商银行望江路支行继续申请该笔综合授信额度，同时继续由公司为钢构公司该笔综合授信额度提供担保，具体方案为：

　１、由招商银行望江路支行向钢构公司继续提供２０００万元综合授信额度，期限为一年；

　２、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该笔综合授信额度向招商银行望江路支行提供２０００万元担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》。

　公司控股子公司钢构公司在上海银行成都分行取得的２０１１年－２０１２年度银行承兑汇票授信额度５０００万元，同时由公司为该笔授信提供总额３０００万元最高额保证担保即将到期。

　根据上海银行成都分行对钢构公司２０１２－２０１３年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向上海银行成都分行继续申请该笔银行承兑汇票授信额度，同时继续由公司为钢构公司该笔授信额度提供担保，具体方案如下：

　１、由上海银行成都分行继续向钢构公司提供５０００万元的银行承兑汇票授信额度，期限为一年。

　２、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该笔授信额度向上海银行成都分行提供３０００万元担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。

　公司控股子公司钢构公司在交通银行成都草堂支行（以下简称“交通银行草堂支行”）获取的承兑及信用证额度２５００万元、保函１０００万元的授信已于２０１２年７月２７日到期。

　根据交通银行草堂支行对钢构公司２０１２－２０１３年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟继续向交通银行草堂支行申请该笔承兑及信用证额度授信，同时继续由公司为钢构公司该笔授信提供担保，具体方案为：

　１、由交通银行草堂支行继续向钢构公司提供承兑及信用证额度２５００万元、保函１０００万元的授信额度，期限为一年。

　２、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该笔授信额度向交通银行草堂支行提供２４５０万元的担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　五、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。

　公司２０１１年在交通银行成都草堂支行（以下简称“交通银行草堂支行”）取得的２８００万元、１０００万元两笔短期流动资金贷款即将到期。

　根据交通银行草堂支行对公司２０１２年度授信情况及公司产业经营和发展需要，公司拟按期归还以上两笔贷款后，继续向交通银行草堂支行申请该两笔贷款的续贷，具体贷款方案为：

　１、由交通银行草堂支行继续向公司提供总额为３８００万元的两笔短期流动资金贷款，期限为一年；

　２、由四川华神集团股份有限公司为公司该两笔贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份１３２５万股作质押，质押期限为一年。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。

　六、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

　经投票表决：赞同９人，反对０人，弃权０人。通过该议案。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年九月十日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０３０

　成都华神集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　被担保人名称：

　四川华神钢构有限责任公司

　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为深圳发展银行成都分行授予本公司控股子公司－四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）的流动资金贷款２５００万元提供保证担保；为招商银行成都望江路支行授予钢构公司的综合授信额度２０００万元提供最高额保证担保２０００万元；为上海银行成都分行授予钢构公司的银行承兑汇票授信额度５０００万元提供最高额保证担保３０００万元；为交通银行草堂支行授予钢构公司的承兑及信用证额度２５００万元、保函１０００万元提供最高额保证担保２４５０万元。截止公告日，公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计９９５０ 万元。

　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为１３４５０万元，占公司２０１１年度经审计净资产的２７．３１％。无逾期担保的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》相关规定，钢构公司经审计最近一期财务报告的资产负债超过７０％，本次四项担保议案还需提交股东大会审议。

　一、担保情况概述

　成都华神集团股份有限公司于２０１２年９月１０日以现场会议结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司在深圳发展银行贷款提供担保的议案》；《关于为子公司在招商银行获取授信额度提供担保的议案》；《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》；《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》，同意本公司为深圳发展银行成都分行授予钢构公司的流动资金贷款２５００万元提供保证担保；为招商银行成都望江路支行授予钢构公司的综合授信额度２０００万元提供最高额保证担保２０００万元；为上海银行成都分行授予钢构公司的银行承兑汇票授信额度５０００万元提供最高额保证担保３０００万元；为交通银行草堂支行授予钢构公司的承兑及信用证额度２５００万元、保函１０００万元提供最高额保证担保２４５０万元。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》规定，担保对象四川华神钢构有限责任公司２０１１年度经审计的资产负债率为８０．５６％，因此，本次四项担保议案尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为１９９７年３月１９日，住所地为成都市青羊区十二桥路３７号新１号，法定代表人为李建华，注册资本５０００万元，其中本公司出资４８５０万元，占注册资本的９７％，本公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司出资１５０万元，占注册资本的３％；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。四川华神钢构有限责任公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至２０１１年末，该公司总资产３９，４７４．８２万元，总负债３１，７９９．５９万元，２０１１年实现主营业务收入２９，５９０．６０万元，净利润１，６８１．４５万元。

　三、担保协议的签署

　本公司将与深圳发展银行成都分行签订担保协议，为深圳发展银行成都分行授予钢构公司的流动资金贷款２５００万元提供保证担保，期限为一年；

　本公司将与招商银行成都望江路支行签订担保协议，为招商银行成都望江路支行授予钢构公司的综合授信额度２０００万元提供最高额保证担保２０００万元，期限为一年；

　本公司将与上海银行成都分行签订担保协议，为上海银行成都分行授予钢构公司的银行承兑汇票授信额度５０００万元提供最高额保证担保３０００万元，期限为一年；

　本公司将与交通银行草堂支行签订担保协议，为交通银行草堂支行授予钢构公司的承兑及信用证额度２５００万元、保函１０００万元提供最高额保证担保２４５０万元，期限为一年。

　四、董事会意见

　目前钢构公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证钢构公司经营发展的需要，促进其产业发展，本公司董事会同意为其提供前述四项担保并将前述四项议案提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　截至公告日，本公司对外担保总额为１３４５０万元，占公司２０１１年度经审计净资产值的２７．３１％。无逾期担保的情形。

　六、备查文件

　本公司第九届董事会第二十次会议决议。

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年九月十日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０３１

　成都华神集团股份有限公司

　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一二年九月十日，经公司第九届董事会第二十次会议决议，公司将召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　１、会议时间：２０１２年９月２６日上午１０：００

　２、会议地点：成都华神集团股份有限公司六楼会议室

　３、会议的召开方式：现场表决

　４、会议议程：

　（１）审议《关于为子公司在深圳发展银行贷款提供担保的议案》；

　（２）审议《关于为子公司在招商银行获取授信额度提供担保的议案》；

　（３）审议《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》；

　（４）审议《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。

　５、出席会议对象：

　（１）凡在２０１２年９月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

　６、会议登记办法：

　出席会议股东请于２０１２年９月２４日、２５日上午９：００－１２：００，下午３：００－５：００持证券账户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件，法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记；异地股东可用传真或信函方式登记。

　７、其它事项：

　（１）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

　（２）联系人：刘渝灿

　（３）联系电话：０２８－６６６１６６５６ 传真：０２８－６６６１６６５６

　（４）邮政编码：６１００７５

　（５）董事会办公室地址：成都市十二桥路３７号新１号华神大厦Ａ座６楼

　成都华神集团股份有限公司

　董事会

　二○一二年九月十日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０３２

　成都华神集团股份有限公司

　控股股东股权质押公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　日前，公司收到控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）通知，四川华神将其所持有的本公司部分无限售条件流通股办理了股权质押手续，现将相关情况公告如下：

　２０１２年９月５日，四川华神将其持有的本公司３，５００，０００股（占公司总股本的１．００％）无限售条件流通股股权质押给交通银行股份有限公司成都草堂支行，为四川华神在该行办理的短期流动资金贷款１０００万元提供担保，质押期限为一年。

　同时，四川华神于２０１１年９月５日质押的本公司无限售流通股２，５００，０００股、２０１２年１月１６日质押的本公司无限售流通股１，０００，０００股已于２０１２年９月５日办理解除证券质押登记。

　截止２０１２年９月６日，四川华神持有本公司股份８０，８４７，２８１股，占公司总股本的２３．１１％；其中质押？４７，８０５，０００股，占公司总股本的１３．６６％。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董事会

　二○一二年九月十日