证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０２２

　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　第八届十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届十一次会议于２０１２年８月２９日在公司总部会议室召开，于２０１２年８月１９日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，以同意５票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于公司全资子公司投资建设菱镁矿浮选项目的议案》。

　特此公告

　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月２９日

　证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０２３

　沈阳银基发展股份有限公司全资子公司

　投资建设菱镁矿浮选项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、投资标的名称：菱镁矿浮选建设项目。

　２、投资金额和来源：预计投资总额２２，００４ 万元，资金来源为企业自有资金及向金融机构筹资。

　３、本次投资不购成关联交易。

　一、本次投资概述

　１、沈阳银基发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第八届十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司海城三岩镁金科技有限公司投资建设菱镁矿浮选项目的议案》，全体董事一致同意在海城市马风镇投资建设年处理能力２００万吨菱镁矿的浮选项目，项目分二期建设，一期总投资２２，００４万元，其中工程费用１１，８０１万元，工程其它费用３，６５８万元，预备费用１，５４６万元，流动资金５，０００万元，建设期一年。

　２、本议案属公司董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

　３、本次投资不构成关联交易。

　二、投资主体

　本项目由公司全资子公司海城三岩镁金科技有限公司（以下简称“三岩镁金”）实施。该公司成立于２０１２年８月，为本公司的全资子公司。

　注册资本：５，０００万元人民币

　法定代表人：王利群。

　经营范围：金属镁，镁合金，稀土镁合金。镁质品新材料研究或研发，浮选。各种耐火材料，菱镁矿，金属镁制品，矿山开发。镁制品及耐火材料进出口贸易等。

　住所：辽宁省海城市马风镇

　三、 投资项目的基本情况

　１、项目基本情况

　本项目为投资建设年处理２００万吨的菱镁矿浮选厂，项目是对低等级矿石或尾矿通过浮选进行提纯和去杂质后，生产出品质达到特级矿标准的精矿粉，用于对外销售和深加工。项目建设总用地面积２２４，２００平方米，分两期建设实施。首先一期建设年处理１００万吨菱镁矿的浮选项目，一期总投资２２，００４万元，建设期一年。项目建成达产后，年产出７０万吨镁精矿，年可实现销售收入２．５亿元。

　以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

　２、项目建设的可行性和必要性

　辽宁省海城市拥有的丰富菱镁矿资源，将为投资菱镁新材料产业带来巨大的发展机遇。目前市场上用于高纯烧结镁砂生产的特级菱镁矿供给不足，造成高纯镁砂厂开工率不足５０％，因此，各采矿企业在增加特级矿供应的同时，造成了大量低等级矿石难以使用，本项目正是对低等级矿石或尾矿通过浮选进行提纯和去杂质生产出品质达到特级矿标准的精矿粉，主要为制造优质耐火材料的原料。该项目属低级矿石的循环利用，符合国家相关的产业政策。生产原料供应充足，全部来自于公司的战略合作伙伴海城三岩矿业有限公司多年采矿后形成的低等级尾矿。项目产品的市场前景好，具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。

　该项目的建设实施，符合公司调整优化产业布局的战略要求，将成为公司新的利润增长点，同时，为公司向资源类领域投资奠定坚实的基础，因此该项目的实施是非常必要的。

　３、项目的投资效益评价指标

　根据项目的可行性研究报告：项目一期投资利润率３１．９９％；投资利税率３８．８２％；项目财务内部收益率（税后）２５．１７％（设定基准收益率１２％）；资本金利润率为２３．９９％（税后平均）；财务净现值指标均大于零。项目投资回收期（含建设期）４．８４年，因此，该项目投资回报快，具有较好的经济效益（以上数据均来自于本钢设计研究院有限责任公司为本项目出具的可行性研究报告）。

　４、项目审批

　本项目的建设已取得海城市发展和改革局海发改核字（２０１２）５０号《关于海城三岩镁金科技有限公司年处理２００万吨菱镁矿浮选厂建设项目的核准预审意见书》文件。此项目尚需海城市发展和改革局正式批复、环保局的环评批复及国土资源局的征地批复。

　四、项目存在的风险及对公司的影响

　１、市场风险

　耐火材料市场是竞争激烈的市场，更多企业加入优质镁精矿供应市场，将会促进镁质耐火材料的发展，增加氧化镁在冶金、建材、合金等领域内的应用。因此，耐火材料市场竞争有利于本项目的发展。同时，公司应积极开发市场，拓宽销售渠道，加强内部管理，降低生产成本，抵御市场风险。

　２、项目建设期间风险

　项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的投资成本。

　目前耐火材料生产的重心已经转移到了具有资源和成本优势的中国，公司将通过加快项目建设进度，尽早出产品，降低风险。

　３、原材料涨价风险

　本项目生产所需的主要原材料主要来自于公司的战略合作伙伴海城三岩矿业有限公司多年采矿后形成的低等级尾矿，货源充足，因此，涨价风险较小。

　４、技术风险

　公司将利用海城市当地资源、技术、人才、管理等方面的优势，通过加强技术人才的培养和引进力度，组建一支高水平技术人员队伍。强技术人员的技术培训，加强产学研合作，不断提升产品研发能力，防范和降低技术风险。同时，利用上市公司平台，拓展下游高附加值产品，延伸产业链条，提高项目的整体盈利能力。

　该项目的投资建设符合公司优化产业布局的发展战略，项目投产后将提升公司的整体盈利能力和抗风险能力，保证公司持续、健康、稳定的发展，此项目不会对公司２０１２年度经营业绩产生影响。

　五、备查文件

　１、《董事会第八届十一次会议决议》

　２、《新建１００万吨菱镁矿浮选厂项目可行性研究报告》

　３、海城市发展和改革局海发改核字（２０１２）５０号《关于海城三岩镁金科技有限公司年处理２００万吨菱镁矿浮选厂建设项目的核准预审意见书》

　沈阳银基发展股份有限公司

　２０１２年８月２９日