本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　公司于２０１２年８月１４日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开２０１２年第六次临时股东大会的通知》，该会议通知已于２０１２年８月１５日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午９：３０

　３、会议主持人：由于公司董事长侯毅先生出差，会议由公司副董事长张原先生主持。

　４、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

　５、召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共８名，代表有表决权的股份数为１８４，４４７，０１１股，占公司股份总数的６２．９９％，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　四、会议表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、审议通过了《关于公司更换２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果为：同意１８４，４４７，０１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于２０１２年下半年公司申请综合授信额度的议案》。

　表决结果为：同意１８４，４４７，０１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二〇一二年八月三十一日

　备查文件：

　１、深圳市新纶科技股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。