本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间和地点

会议召开时间：２０１２年８月２９日下午１４：００

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路３８８号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

２、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	３２
所持有表决权的股份总数（股）	１３８，０３１，９９４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２５．６３

会议由公司董事会召集，董事长李振国先生委托董事兼总经理钟宝申先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、律师代表出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

１、《关于使用闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金３亿元，分别用于偿还民生银行短期流动资金借款２．３亿元，补充经营所需流动资金７０００万元，使用时间不超过６个月。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
１３７，８７７，４４０	９９．８９％	１５４，５５４	０．１１％	０	０．００％	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

１、西安隆基硅材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

２、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一二年八月三十一日