本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２年８月３０日上午９：００时。

２、会议召开地点：长春市绿园区南阳路４１８号，本公司第二会议室。

３、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	１５
所持有表决权的股份总数（股）	４９，３０８，７３１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３０．９９

４、会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持，以现场投票表决

方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

５、公司在任董事１１人，出席１１人。公司在任监事５人，出席５人。公司董事会秘书出席了会议。公司１名高管（股东）出席了会议。

二、大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案

１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意票４９，３０８，７３１股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

２、审议通过了《长春欧亚集团股份有限公司未来三年（２０１２－－２０１４）股东回报规划》；

同意票４９，３０８，７３１股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

３、审议通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》；

同意票４９，３０８，７３１股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

三、律师见证情况

会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、２０１２年第二次临时股东大会决议

２、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月三十日