证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１２－０２８

河南森源电气股份有限公司

关于收到搬迁补偿款的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 公司搬迁补偿情况介绍

根据长葛市城市发展总体规划，长葛市人民政府将对老城区进行统一改造，老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业聚集区。２０１０年８月２３日，长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》（长政【２０１０】７２ 号），要求公司在２年内整体搬迁至长葛市产业聚集区。详见公司２０１０年８月２７日披露的《河南森源电气股份有限公司整体搬迁公告》（见公司指定的信息披露网站潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１２年５月１０日，公司收到长葛市财政局《关于对〈河南森源电气股份有限公司关于整体搬迁补助款的申请〉的批复》（长财［２０１２］１６号文），长葛市政府同意补助公司搬迁费、固定资产处置费和误工费合计４，１０６．７７万元；２０１２年５月１１日，公司与长葛市土地收购储备中心签订《长葛市国有土地使用权协议收购合同》（长土收储字［２０１２］１—８号），经双方协商同意八宗土地使用权和地上建筑物、构筑物及附着物收购补偿款总计６，４６６．０４万元。详见公司２０１２年５月１２日披露的《河南森源电气股份有限公司整体搬迁及补偿事项进展的公告》（见公司指定的信息披露网站潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 收到搬迁补偿款的情况

截至２０１２年８月３０日，公司已收到长葛市财政局、长葛市土地收购储备中心补助公司搬迁费、固定资产处置费、误工费 ４，１０６．７７万元及公司八宗土地使用权和地上建筑物、构筑物及附着物收购补偿款６，４６６．０４ 万元，二者合计１０，５７２．８１万元。公司整体搬迁厂区的土地使用权、地上建筑物、构筑物及附着物的收购补偿款及搬迁费、固定资产处置费、误工费补偿款已全部到位。

鉴于公司新厂已建成投产，搬迁工作已完成，搬迁补偿款项已全部到位，本次搬迁对公司生产经营不产生重大影响。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

２０１２年８月３１日

证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１２－０３０

河南森源电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１２年８月３０日上午１０：００以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年８月１９日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司股东大会审议，须经股东大会审议通过。

２、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，维护公司和投资者的利益，拟将公司首次公开发行股票募集资金中尚未指定用途的超募资金及其利息（含２０１２年７月１日到公司划转该资金时产生的利息）永久补充流动资金。（注：截至 ２０１２年６月３０日，公司剩余超募资金３，７２７．００ 万元及其存款利息收入和银行手续费净额１，０５４．３１万元，合计４，７８１．３１万元。）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《河南森源电气股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见２０１２年８月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

同意于２０１２年９月２７日召开２０１２年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《河南森源电气股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知公告》详见２０１２年８月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月３１日

证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１２－０３１

河南森源电气股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会

通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年９月２７日召开２０１２年第四次临时股东大会。有关会议事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间：２０１２年９月２７日（星期四）上午１０：００；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２７ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２６日下午１５：００至２０１２年９月２７日下午１５：００的任意时间。

（二）现场会议召开地点

现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人

会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

（五）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月２１日（星期五），截至２０１２年９月２１日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，提交２０１２年第四次临时股东大会审议， 须经股东大会审议通过。

《河南森源电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见２０１２年８月３１ 日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年９月２６日上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

２、登记地点：公司证券事务部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９月２６日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２３５８；投票简称为“森源投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号；１．００元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

议案序号	议案名称	对应申报价格
１	《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	１．００

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“河南森源电气股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月２６日１５：００－２０１２年９月２７日１５：００。

３、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部

联系地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧

邮政编码：４６１５００

联系电话：０３７４－６１０８２８８ 传真：０３７４－６１０８２８８

联系人：崔付军、张校伟

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月３１日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１２－０３２

河南森源电气股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）于２０１２ 年８月３０ 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金事项公告如下：

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可字（２０１０）７６号文批准，本公司于２０１０年２月１日以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股２，２００．００万股，每股发行价为２６．００元，共募集资金５７２，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，８４５，６９７．９８ 元后，募集资金净额为５４７，１５４，３０２．０２元。该募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验字（２０１０）综字第０１０００４号验资报告。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０ 年年报工作的通知（财会［２０１０］２５ 号）”（以下简称“财会［２０１０］２５ 号文”）的规定，本公司上述发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等共计７，２５５，８７２．７０元应当计入２０１０ 年度损益，调增募集资金净额，因此经调整后实际募集资金净额为人民币５５４，４１０，１７４．７２ 元。根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为２１０，０００，０００．００元，超募资金３４４，４１０，１７４．７２元。

二、超募资金使用情况

１、补充流动资金及归还银行借款

２０１０年４月５日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行借款及永久性补充流动资金的议案》。同意使用超募资金出人民币１０，０６２．４８万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：用于偿还银行借款人民币２，６００万元，用于补充流动资金人民币７，４６２．４８万元。

２、利用超募资金建设新项目

２０１０年９月１８ 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》，同意使用超募资金 ８，０００ 万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”；使用超募资金 １２，６００万元建设“１２６－２５２ｋＶ 新型高压开关设备产业化项目”。

《河南森源电气股份有限公司关于使用超募资金建设新项目的公告》详见 ２０１０ 年 ９ 月 ２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、使用剩余超募资金补充流动资金的必要性

公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，随着经营规模的不断增长，公司的经营性流动资金需求增加，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，实现公司积极的发展战略，确保有充足的流动资金支持公司实现未来的经营目标，维护公司和投资者的利益，公司拟将首次公开发行股票募集资金中尚未指定用途的超募资金及其利息（含２０１２年７月１日到公司划转该资金时产生的利息）永久补充流动资金。

注：截止２０１２年６月３０日，公司剩余超募资金４，７８１．３１万元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用。（其中：公司剩余超募资金３，７２７．００ 万元及其存款利息收入和银行手续费净额１，０５４．３１万元，合计４，７８１．３１万元。）

四、公司承诺

１、公司承诺用剩余超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务；

２、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。

六、董事会审议情况

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金已提交公司２０１２年８月３０日召开的第四届董事会第十五次会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、独董意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次剩余超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第？２９？号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：森源电气将剩余超募资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议批准，公司监事会和独立董事已发表明确的同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司拟将剩余超募资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展，符合公司全体股东利益。保荐机构对公司将剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

１、公司第四届董事会第十五次会议决议

２、公司第四届监事会第八次会议决议

３、河南森源电气股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见

４、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

２０１２ 年８月３１日

证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１２－０３３

河南森源电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年８月３０日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会于２０１２年８月１９日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席赵中亭先生召集和主持，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

河南森源电气股份有限公司

２０１２年８月３１日