本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十六次会议于２０１２年８月２４日在本公司会议室召开，会议通知已于２０１２年８月２０日以邮件和书面形式提前发出。本次董事会议应到会董事７人，实际到会董事７人，公司监事会３名监事列席了会议，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下事项：

　以 ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过《关于聘任张群先生为公司副总经理的议案》。

　为加快公司主营业务开发和管理，公司总经理杨庆先生提名张群先生为副总经理候选人，经公司董事会审议，同意聘任张群先生为公司副总经理，张群先生的聘期自公司董事会审议通过之日至２０１３年６月１７日本届董事会届满为止（张群先生简历请见附件）。

　特此公告

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月二十五日

　附件：张群先生简历

　张群先生，男，汉族，生于１９７１年８月１２日，安徽合肥人。合肥工业大学给水排水工程本科毕业，高级工程师、监理工程师上岗合格证、二级项目经理。

　１９９３年７月——１９９５年４月，在安徽三建集团厦门公司工作。

　１９９５年５月——１９９８年１月，在厦门中南房地产公司任工程部经理。

　１９９８年２月－２００３年３月，在宝龙集团厦门公司任项目经理。

　２００３年４月－－２００６年２月，在厦门海晟房地产开发有限公司任副总经理。

　２００６年３月－－２００６年１２月，在宝龙集团有限公司山东公司任副总经理。

　２００６年１２月－０７年８月１日，在福建新新集团任常务副总经理兼总经办主任。

　２００７年８月－－２０１１年２月，在九龙湾置业工作，任常务副总兼四川公司总经理。

　２０１１年３月—至今，在南充金宇房地产开发有限公司，任总经理。

　张群先生未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张群先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。