本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年０８月２４日（星期五）上午０９：３０分

　２、召开地点：公司三楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

　６、本次会议通知于２０１２年０８月０９日发出，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席的总体情况：

　股东及股东代理人共计７人，代表股份８６３，６６１，７３９股，占上市公司有表决权总股份５３．０７％。

　８、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　（一）审议《关于董事会换届的议案》；

　１、非独立董事候选人

　（１）选举第六届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（２）选举第六届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（３）选举第六届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（４）选举第六届董事会董事候选人李骏先生为公司董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（５）选举第六届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　２、独立董事候选人

　（１）选举第六届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（２）选举第六届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（３）选举第六届董事会独立董事候选人吴博达先生为公司独立董事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（二）审议《关于监事会换届的议案》；

　１、选举第六届监事会监事候选人王昭翮先生为公司监事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　２、选举第六届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事；

　① 总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　② 表决结果：通过该提案。

　（三）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　１、总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：该项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　（四）审议《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

　１、总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过该提案。

　（五）审议《关于投资建设新能源工厂技术改造项目的议案》；

　１、总的表决情况：

　同意８６３，６６１，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过该提案。

　三、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　３、深交所要求的其他文件。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年八月二十五日