本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大化集团大连化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月２４日８：３０，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议股东及代表２人，所持股份数１７５，００２，０００股，占公司股份总数的６３．６４％，其中非流通股股东１人，所持股份１７５，０００，０００股，占公司股份总数的６３．６４％，Ｂ股股东及代表１人，代表２，０００股，占公司股份总数的０．００１％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

　二、提案审议情况

　大会以现场记名投票表决方式审议通过了修改公司章程的议案

　同意１７５，００２，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股２，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　２０１２年８月２４日