证券代码：００２１１５　　　 证券简称：三维通信　　　公告编号：２０１２－０３１

　三维通信股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月２４日收到公司董事周美菲女士的书面辞职申请报告，周美菲女士因个人原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，周美菲女士辞去董事及薪酬与考核委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。周美菲女士辞职后，将继续担任公司高级顾问。

　公司第三届董事会原有董事９人，其中独立董事３人。周美菲女士辞职后，公司董事会现有董事８人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　公司董事会对周美菲女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　三维通信股份有限公司董事会

　２０１２年８月２５日