本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　１、召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午９点半

　２、召开地点：山东省济南市舜耕路４６号齐鲁文化会馆３楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事长邢乐成先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况：

　１、出席的总体情况：

　股东及股东代表２人，代表股份８２８８３４６０股，占公司有表决权的总股本的 ３３．１５％。

　２、社会公众股股东出席情况：

　社会公众股东及股东代表共０人，代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东０人，代表股份数０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的０％。

　四、提案审议和表决情况：

　审议《关于公司退城进园合作方协议的议案》：

　公司与四川德瑞房地产开发有限公司签订《房地产委托开发协议》，协议主要内容是公司同意将其全资所有的位于四川省南充市的三宗工业用地变性为商住用地并委托四川德瑞房地产开发有限公司进行房地产开发，上述三宗土地开发预计总投资额约８亿元，后公司与四川德瑞房地产开发有限公司签订了《房地产委托开发协议补充协议》，协议的主要内容是为了确保双方签订的《房地产委托开发协议》的顺利实施，公司争取政府退城进园及相关政策支持。

　１、总的表决情况：

　同意８２８８３４６０ 股，占出席会议有效表决权的１００ ％；反对０股，占出席会议有效表决权的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　２、非流通股股东表决情况：

　同意８２８８３４６０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０ ％；弃权０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％。

　３、社会公众股股东表决情况：

　同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的０％；反对０ 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的０％；弃权 ０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的０％。

　４、表决结果：提案通过。

　五、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所名称：北京市凯文（成都）律师事务所

　２、律师姓名：熊杰、陈笛

　３、结论性意见：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月二十四日