证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１２－０４８

深圳市格林美高新技术股份有限公司

关于签订建立循环经济研究基地的合作

协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入开展中国循环经济理论与实践研究，引导和促进我国循环经济健康、稳健发展，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）和商务部流通业发展司（以下简称“商务部”），经过充分协商，决定在湖北省武汉市合作设立“循环经济研究基地”（下称“研究基地”），签署了《关于建立循环经济研究基地的合作协议书》（以下简称“协议书”）。本协议书的主要内容如下：

一、合作期限

自２０１２年８月１日至２０１７年７月３１日，共５年。

二、研究基地职责

（一）开展废旧商品回收体系建设、循环经济发展模式、流通领域节能减排等重大课题研究，不定期向商务部提供咨询报告和决策建议。

（二）编写废旧商品回收利用、循环经济发展模式、流通领域节能减排方面的辅导性读物，普及资源回收知识，提高资源回收意识。

（三）举办废旧商品回收体系建设、循环经济发展模式、流通领域节能减排培训班，组织召开相关学术会议。

（四）组织开展废旧商品回收体系建设、循环经济发展模式、流通领域节能减排等领域的宣传活动和国际交流。

（五）其他需要通过研究基地实现的事项或者与实现本协议目的有关的服务与研究事项。

三、研究基地性质及组织结构

（一）工作地点

研究基地设立在湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道７７号光谷金融港Ａ３栋１５楼，共计办公面积２０４２平米。

（二）基地性质

研究基地为松散型合作研究机构，不得从事商业经营行为，不得吸收会员管理，不得接受广告、赞助等。

（三）机构设置

研究基地设管理委员会和学术委员会，管理委员会设主任一名，由商务部推荐，设副主任４－５名。根据管理委员会主任的提议，可以聘请管理委员会秘书若干。学术委员会设委员若干名，分别由商务部、湖北省商务厅、格林美公司、高校及科研院所等相关人员组成。

（四）机构职权

管理委员会负责基地工作事务管理，负责制定基地议事规则及其各项管理制度和实施细则；管理委员会有权决定学术委员会的人选进退，以及临时聘请其他循环经济领域的专业人员加入学术委员会；管理委员会议由主任召集，按照少数服从多数原则形成决议。

学术委员会由循环经济领域的专家、学者为主组成；学术委员会决定研究基地的学术方向与科研项目，以及其他需要基地完成的工作任务；学术委员会在管理委员会领导下开展学术研究活动，学术委员会的评议结论等决定、意见，以少数服从多数原则。

（五）基地经费

以商务部支持的专项经费为主，不足部分由公司补贴。研究基地主要通过承接商务部课题或经过商务部同意的国家部委、省市课题等方式获得相应的经费。

四、对公司的影响

公司通过与商务部合作设立循环经济研究基地，开展对循环经济新模式、新技术、配套政策、标准与规范等领域的研究，有利于进一步推动公司再生资源回收利用从商业消费向高技术、环保性产业链的延伸，构筑循环消费的商业示范模式，同时，为公司提供理论指导和智力与人才支持，对公司在循环领域的发展具有重要意义。

特此公告。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二Ο一二年八月二十五日

备查文件：

《关于建立循环经济研究基地的合作协议书》

证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１２－０４９

深圳市格林美高新技术股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议决议，董事会决定于２０１２年９月１７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年９月１７日（星期一）上午９：００－１２：００

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月１６日１５：００至２０１２年９月１７日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年９月１０日。

（三）现场会议召开地点：恒丰海悦国际酒店（深圳市宝安区宝城八十区新城广场）

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年９月１０日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

２、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》；

３、《关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份的议案》；

３．１交易对方

３．２交易标的

３．３交易方式

３．４交易价格的确定及对价支付方式

３．５交易标的过渡期间损益的归属

３．６交易标的权属转移

３．７违约责任

３．８决议有效期

４、审议《关于〈深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

５、《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订附生效条件的＜股份转让协议＞的议案》；

６、《关于本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条之规定的议案》；

７、《关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》；

８、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；

９、《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》；

１０、审议《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案》；

１１、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

１２、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

１３、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；

１４、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；

１５、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币５．４２亿元综合授信额度的议案》；

１６、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币１．８亿元贷款授信额度的议案》；

１７、《关于聘请２０１２年度财务和内控审计机构的议案》。

议案一、议案二、议案五至议案九、议案十四为第二届董事会第二十九次会议提交审议的议案，其余为第二届董事会第三十次会议提交审议的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年９月１１日９：００～１７：００

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以９月１１日１７：００前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市格林美高新技术股份有限公司证券部

通讯地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦Ａ栋２０层

邮政编码：５１８１０１

联系电话：０７５５－３３３８６６６６

指定传真：０７５５－３３８９５７７７

联 系 人：牟健

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２３４０

２．投票简称：格林投票

３．投票时间：２０１２年９月１７日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４．在投票当日，“格林投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案①，３．０２元代表议案３中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下１－１７项所有议案均表同意	１００
１	未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划	１．００
２	关于修订公司《章程》的议案	２．００
３	关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份的议案	３．００
３．１	交易对方	３．０１
３．２	交易标的	３．０２
３．３	交易方式	３．０３
３．４	交易价格的确定及对价支付方式	３．０４
３．５	交易标的过渡期间损益的归属	３．０５
３．６	交易标的权属转移	３．０６
３．７	违约责任	３．０７
３．８	决议有效期	３．０８
４	关于《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	４．００
５	关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订附生效条件的＜股份转让协议＞的议案	５．００
６	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案	６．００
７	关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案	７．００
８	关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案	８．００
９	董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明	９．００
１０	关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案	１０．００
１１	关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案	１１．００
１２	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	１２．００
１３	关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案	１３．００
１４	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	１４．００
１５	关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币５．４２亿元综合授信额度的议案	１５．００
１６	关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币１．８亿元贷款授信额度的议案	１６．００
１７	关于聘请２０１２年度财务和内控审计机构的议案	１７．００

（３）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月１６日１５：００，结束时间为 ２０１２年９月１７日下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，分别如下：

（１）服务密码（免费申领）

①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号。

④通过交易系统激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“格林美２０１２年第二次临时股东大会” 。

（２）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“ＣＡ证书登录”。

（３）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

（４）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

（５）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。？

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二Ο一二年八月二十五日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划
２	关于修订公司《章程》的议案
３	关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份的议案
３．１	交易对方
３．２	交易标的
３．３	交易方式
３．４	交易价格的确定及对价支付方式
３．５	交易标的过渡期间损益的归属
３．６	交易标的权属转移
３．７	违约责任
３．８	决议有效期
４	关于《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
５	关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订附生效条件的＜股份转让协议＞的议案
６	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
７	关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案
８	关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案
９	董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
１０	关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司５１％股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案
１１	关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案
１２	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
１３	关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案
１４	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
１５	关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币５．４２亿元综合授信额度的议案
１６	关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币１．８亿元贷款授信额度的议案
１７	关于聘请２０１２年度财务和内控审计机构的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。