本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年８月２２日

　２、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路３３号公司一楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人： 李义

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于２０１２年７月３０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议的出席情况

　１、股东出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共计５人，代表股数７１１９７１７３股，占公司有表决权总股份３５．０７％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　四、议案审议和表决情况：

　（一）审议《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》

　表决情况：

　同意７１１９７１７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股； 弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（二）审议《关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案》

　表决情况：

　同意７１１９７１７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股； 弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（三）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：

　同意７１１９７１７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股； 弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　五、会议律师见证情况

　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　紫光古汉集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２３日