本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１２年８月２２日下午３：００

　（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长郭卓才先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 ５名，代表股份数为９９，２６４，０００

　股，占公司股份总额的７０．５％。

　公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划的议案

　表决结果：９９，２６４，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　２、审议通过了关于修订＜公司章程＞的议案

　表决结果：９９，２６４，０００股同意、０股反对、０股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　３、审议通过了关于制定《分红管理制度》的议案

　表决结果：９９，２６４，０００股同意、０股反对、０股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　４、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案

　表决结果：９９，２６４，０００股同意、０股反对、０股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　（二）见证律师：邹志峰、王志宏

　（三）结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　（一）骅威科技股份有限公司 ２０１２年第二次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见

　书。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司

　二〇一二年八月二十二日