本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　１、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

　２、本次股东大会没有新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　１、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

　２、召开方式：现场会议，现场投票；

　３、现场会议召开时间：２０１２ 年８月２２日（星期三）上午９：３０－１２：００；

　４、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室；

　５、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在２０１２年８月３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　７、会议主持人：董事长李介平先生；

　８、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共２１人，代表股份７２，５９９，７６９股，占公司有表决权总股份６０．５％。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》，表决结果：同意７２，５９９，７６９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；

　２、审议通过《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》，表决结果：同意７２，５９９，７６９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；

　３、审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：同意７２，５９９，７６９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；

　４、审议通过《〈公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》，表决结果：同意７２，５９９，７６９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

　２、律师姓名：汪广翠、孟良勤

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二○一二年八月二十二日