本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、公司董事会于２０１２年８月２２日上午９时在公司办公楼会议

　室以现场投票的方式召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，本次会议由公司董事长王大壮主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席本次会议的股东（代理人）３人，代表股份２２５，０２８，１４９

　股，占公司有表决权总股份的３４．０５％。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案全部采用现场表决方式表决。

　１、关于修改公司章程的议案

　同意：２２５，０２８，１４９股，占出席本次会议有表决权股份总数的

　１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％。

　表决结果：通过

　２、关于制定股东回报规划的议案

　同意：２２５，０２８，１４９股，占出席本次会议有表决权股份总数的

　１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％。

　表决结果：通过

　３、关于续聘会计师事务所的议案

　同意：２２５，０２８，１４９股，占出席本次会议有表决权股份总数的

　１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％。

　表决结果：通过

　４、关于发行短期融资券的议案

　同意：２２５，０２８，１４９股，占出席本次会议有表决权股份总数的

　１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％。

　表决结果：通过

　以上议案内容详见公司于２０１２年８月７日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为２０１２－０２０、２０１２－０２１相关内容。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所

　２、律师姓名：黄晓行 党荣光

　３、结论性意见：

　综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定，本次临时股东大会作出的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

　２、法律意见书

　沈阳化工股份有限公司

　二O一二年八月二十三日