本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议的通知及召开情况

　（一）会议通知时间

　本次股东大会的会议通知于２０１２年８月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：２０１２年８月２２日上午９：３０

　（四）会议召开地点：南京市中华路５０号弘业大厦十二楼会议室

　（五）主持人：董事长李结祥先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　与会股东及股东代表共 ５名，代表股份数为６２，７９０，０２５股，占公司总股本的２５．４５％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、沈玮律师出席并见证了本次会议。

　三、提案的审议和表决情况

　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意：６２，７９０，０２５股，占出席会议有表决权股份的１００％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、沈玮律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　（一）经与会董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会会议记录及决议；

　（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２３日