本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１２年８月７日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月２２日上午１０：００；

　２、召开地点：本公司办公楼会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表１１名，代表股份４３８，４１２，４８８股，占公司有表决权总股份的４６．４６％。

　２、公司５名董事、５名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

　３、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》（承义证字［２０１２］第１１０号）。

　四、会议提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　１、审议《修订公司章程的议案》；

　同意４３８，４１２，４８８股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　２、审议《公司分红管理制度的议案》；

　同意４３８，４１２，４８８股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　３、审议《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）的议案》；

　同意４３８，４１２，４８８股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　上述《公司章程》（２０１２年修订）、《华茂股份分红管理制度》和《华茂股份未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》同时刊登在２０１２年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　五、律师出具法律意见书情况

　１、律师事务所：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：唐民松、肖鑫先生

　３、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；

　２、安徽华茂纺织股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　３、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　２０１２年８月２２日