本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月２２日上午１０时在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为杨树军董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共 ４人，所持和代理股份总数为５４９，８２１，２４２股，占公司有表决权股份总数１，９４６，９１５，１２１股的２８．２４％，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、议案审议和表决结果

　本次会议议案具体内容已于２０１２年５月２８日、２０１２年７月２１日和２０１２年８月７日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于增选第六届监事会监事的提案》

　５４９，８２１，２４２股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的１００％ ；０股回避；０股反对；０股弃权。

　（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　５４９，８２１，２４２股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的１００％ ；０股回避；０股反对；０股弃权。

　（三）审议通过了《＜公司章程＞修正案》

　５４９，８２１，２４２股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的１００％ ；０股回避；０股反对；０股弃权。

　（四）审议通过了《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

　５４９，８２１，２４２股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的１００％ ；０股回避；０股反对；０股弃权。

　三、见证律师出具的法律意见

　本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　见证律师出具的法律意见书

　特此公告

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月二十二日