本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决议的公告于2012年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
原公告中的内容如下:
1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;
表决票11 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》;
表决票11 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。
表决票11 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
现更正内容如下:
1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;
表决票10票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》;
表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。
表决票10票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
公司更正后的第三届董事会第二十五次会议决议全文见后附件
天津中环半导体股份有限公司董事会
2012年8月22日
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第二十五次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次(临时)会议于2012年8月20日在公司会议室召开。董事张旭光先生因公出国委托董事秦克景先生、董事冯祥立先生因公出差委托董事秦克景先生、董事吴世国先生因公出差委托董事沈浩平先生、董事高树良先生因公出差委托董事丛培金先生、独立董事陆剑秋先生因公出差委托独立董事张俊民先生、独立董事刘宁女士因公出差委托独立董事张俊民先生,独立董事柳连俊先生因出国未能参加本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:
1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;
公司拟向中国进出口银行天津分行申请贷款20,000万元,期限一年,银行同期贷款基准利率,信用方式,用于补充流动资金。
表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》;
公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请贷款20,000万元,期限一年,银行同期贷款基准利率上浮8%,信用方式,用于补充流动资金。
表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。
公司已获中信银行股份有限公司天津分行公司综合授信35,000万元,期限1年,贷款利率为银行基准利率上浮10%,其中:公司额度为10,000万元,信用方式;其他额度用于公司控股子公司,公司拟根据生产经营计划在上述限额内与中信银行开展合作。
表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董事会
2012年8月20日