本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、表决方式：采取现场投票方式。

　３、现场会议召开时间：２０１２年８月２２日上午９点。

　４、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦４楼会议中心；

　５、会议主持人：董事长王文琦；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次会议表决的董事、监事股东及授权代表人数１２人，其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表４人，代表股份７７，８６８，２６４股，占公司总股本的３８．２５％。

　２、公司部份董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

　三、会议议案审议情况：

　会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

　１、通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意７７，８６８，２６４股，占出席股东大会有效表决股份总额的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“黔源电力２０１２年第一次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效”

　五、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会会议决议；

　２、贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司

　二〇一二年八月二十三日