本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议通知：公司董事会于２０１２年８月２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会的会议通知》，于２０１２年８月１４日披露了《浙江华智控股股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　３、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１７日下午１４：００时在杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　４、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共１４４人，代表股份数量共计１３６，０００，９３３股，占公司有表决权股份总数的２７．８８％。其中通过网络投票出席会议的股东共１３７人，代表股份数１８，５４０，１７９股，占公司有表决权股份总数的３．８０％。

　５、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　二、议案审议表决情况

　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共四个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　１、《关于华立仪表收购华立科技１００％股权的议案》

　关联法人股东华立集团股份有限公司共１１４，６９０，７５４股在表决此议案时回避表决。表决情况：同意票１５，２１８，６８２股，占到会股东所持有效表决权总数的７１．４２％；反对票４，８７９，５８０股，占到会股东所持有效表决权总数的２２．９０％；弃权票１，２１１，９１７股，占到会股东所持有效表决权总数的５．６８％。审议通过该议案。

　２、《关于修改公司＜章程＞的议案》

　表决情况：同意票１２９，５１０，０３６股，占到会股东所持有效表决权总数的９５．２３％；反对票３．５７１，９６０股，占到会股东所持有效表决权总数的２．６３％；弃权票２，９１８，９３７股，占到会股东所持有效表决权总数的２．１４％。审议通过该议案。

　３、《关于董事长年薪标准为１００万元的议案》

　表决情况：同意票１２８，０５０，２１４股，占到会股东所持有效表决权总数的９４．１６％；反对票７，８６５，０１９股，占到会股东所持有效表决权总数的５．７８％；弃权票８５，７００股，占到会股东所持有效表决权总数的０．０６％。审议通过该议案。

　４、《关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案》

　表决情况：同意票１２９，２３５，５３６股，占到会股东所持有效表决权总数的９５．０３％；反对票４，３５２，６６０股，占到会股东所持有效表决权总数的３．２０％；弃权票２，４１２，７３７股，占到会股东所持有效表决权总数的１．７７％。审议通过该议案。

　三、 律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、高洋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　四、 备查文件

　１、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　２、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

　３、公司２０１２年第二次临时股东大会议案。

　特此公告。

　浙江华智控股股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１７日