本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有否决议案。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议事项。

　一、会议召开和出席的情况

　１、召开时间：２０１２年８月１６日１０：００

　２、召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际大厦Ｂ座

　１１层会议室。

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　５、主持人：沈东进先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　７、本公司股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席本次股东大会的股

　东（代理人）２ 人，代表股份１８４，００６，７０４股，占公司股份总数的６１．９１％。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司＜章程＞的议案》

　同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％ ，反对０股，弃权０股。

　（二）审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构及确定其报酬的议案》

　同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％ ，反对０股，弃权０股。

　（三）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司董事会换届选举的议案》

　在本次股东大会召开前，公司第六届董事会独立董事独立董事候选人任职资格已经深交所审核无异议。本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　选举沈东进先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　选举孙卫东先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　选举吴文德先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　选举史强军先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。。

　选举周健先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。。

　选举刘兆丰先生为公司第六届董事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。。

　选举刘红宇女士为公司第六届董事会独立董事成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。。

　选举李树先生为公司第六届董事会独立董事成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　选举刘洪跃先生为公司第六届董事会独立董事成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　（三）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司监事会换届选举的议案》

　本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　选举徐永建先生为公司第六届监事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　选举刘进伟先生为公司第六届监事会成员，同意１８４，００６，７０４股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议。

　２、律师法律意见书。

　重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　二○一二年八月十六日