本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：现场会议时间：２０１２年８月１６日

　２．召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：鲁冠球董事长

　６． 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）２１人，代表股份８８４，４７３，７７１股，占上市公司有表决权总股份５５．５１％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 ８人、代表股份８８４，１９２，２８９股，占公司股东有表决权股份总数５５．５０％；通过网络投票的股东１３人、代表股份２８１，４８２股，占公司股东有表决权股份总数０．０１８％。

　四、提案审议和表决情况

　１、关于修订公司章程的议案

　表决情况：同意８８４，４４４，２７１股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９７％；反对１８，６００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００２％；弃权１０，９００ 股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００１％。

　表决结果：提案获得通过。

　２、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　表决情况：同意 ８８４，４３９，２７１ 股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９６％；反对１８，６００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００２％；弃权１５，９００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００２％。

　表决结果：提案获得通过。

　３、关于对下属子公司委托贷款的议案

　表决情况：同意 ８８４，４２８，４７１ 股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９５％；反对１８，７００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００２％；弃权２６，６００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００３％。

　表决结果：提案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：东方华银律师事务所

　２．律师姓名：王建文律师、黄勇律师

　３．结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

　特此公告。

　万向钱潮股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年八月十六日