本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议不存在否决或修改提案的情况

·本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月１６日上午９时在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	５５，８３０，８００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．９０

（三）本次会议由李小平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议；本次会议以记名投票的方式对所列提案进行逐项表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例（％）	反对 票数	反对 比例（％）	弃权 票数	弃权 比例（％）	是否 通过
１	关于修订《公司章程》部分条款的提案	５５，８３０，８００	１００	０	０	０	０	是
２	《松辽汽车股份有限公司股东回报规划》	５５，８３０，８００	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

上述二项提案的表决票样及整个表决、统计过程由一名股东及两名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所王胜禹律师、刘华剑律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

２０１２年８月１６日