本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无议案被否决；

　２、本次股东大会无修改提案情况；

　３、本次股东大会无新提案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会采用现场会议方式召开，现场会议于２０１２ 年 ８月 １６日上午 ９：００ 在公司三楼会议室召开。本次出席股东大会的股东有三鼎控股集团有限公司、王俊元、义乌市德卡贸易有限公司。参会股东总人数３人，所持有表决权的股份总数４８０，０００，０００ 股，占公司股份总数的比例为７５％。

　（二）会议由董事会召集，由董事长丁尔民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　（三）公司在任董事出席会议；公司监事出席会议；董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开２０１２年第二次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

　１、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并决定授权公司董事会具体办理章程修订和备案手续；

　表决情况为：同意４８０，０００，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。议案详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ关于《公司２０１２年第二次临时股东大会会议资料公告》。

　２、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》；

　表决情况为：同意４８０，０００，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　三、律师见证情况

　经上海市锦天城律师事务所梁瑾、苏丽丽律师见证，出具了《上海市锦天城律师事务所关于义乌华鼎锦纶股份有限公司二

　一二年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１６日