本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年１２月１７日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为该次发行的保荐机构，指定柴育文、孔玉飞担任保荐代表人，持续督导期间为２０１０年１２月１７日起至２０１２年１２月３１日止。

　２０１１年１０月２６日，本公司收到中投证券《关于更换保荐代表人的函》，柴育文先生因工作变动，不再担任本公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，中投证券委派李亮先生接替柴育文先生负责本公司持续督导方面的工作，变更后，公司持续督导保荐人为李亮、孔玉飞，持续督导期限至２０１２年１２月３１日止。

　２０１２年８月１６日，本公司收到中投证券《关于更换保荐代表人的函》，孔玉飞先生因工作变动，不再担任本公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，中投证券委派王科冬先生接替孔玉飞先生负责本公司持续督导方面的工作，本次变更后，公司持续督导保荐人为李亮、王科冬，持续督导期限至２０１２年１２月３１日止。

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１６日

　附：王科冬先生简历

　王科冬，男，上海社会科学院管理学硕士，保荐代表人。现任中国中投证券有限责任公司高级副总经理，具有六年以上投资银行从业经验。曾参与济南钢铁２００８年公开增发和２００９年公开发行可转换公司债券项目以及山东矿机ＩＰＯ、旗滨集团ＩＰＯ、万邦药业ＩＰＯ、浙江鼎力ＩＰＯ等项目。