本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　１、召集人：董事会

　２、表决方式：现场投票方式。

　３、现场会议时间：２０１２年８月１６日上午９：００

　４、现场会议地点：华东医药股份有限公司会议室（杭州市莫干山路８６６号）

　５、主持人：公司董事长 李邦良先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

　东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）共 ９ 名，代表股份２３１，７４１，７４４股，占公司有表决权股份总数的５３．３９％。

　三、提案审议和表决情况

　审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

　表决结果：２３１，７４１，７４４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〈２０１２〉３７号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〈２０１２〉１３８号）文件相关要求，结合公司实际情况，特对公司章程中相关利润分配政策条款进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公司章程修正案。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　２、律师姓名：吕晓红、周剑峰

　３、结论性意见：

　本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签署确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所对公司２０１２年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　２０１２年８月１６日