本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无修改议案的情形；

　２、本次股东大会无否决议案的情形。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１２年７月２８日在《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　２、会议召开日期和时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午９点３０分。

　３、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街１２７号金禾公司综合楼２楼会议室。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　６、现场会议主持人：公司董事长杨迎春先生。

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表１６名，代表公司股份数量１４３，４８７，９９６股，占公司有表决权股份总数的６７．１８％。

　公司董事长杨迎春先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　表决结果为：同意１４３，４８７，９９６股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０ 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于２０１２年７月２８日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露的相关内容。

　２、审议《关于２０１２年度董事、监事薪酬方案的议案》

　表决结果为：同意１４３，４８７，９９６股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０ 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　《２０１２年度董事、监事薪酬方案》详见公司于２０１２年７月２８日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露的相关内容。

　３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：同意１４３，４８７，９９６股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０ 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　《公司章程修正案》详见公司于２０１２年７月２８日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露的相关内容。

　四、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所律师蒋宝强先生、束晓俊先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

　五、备查文件

　１、安徽金禾实业股份有限公司２０１２年第一届临时股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽金禾实业股份有限公司

　２０１２年８月１５日