本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　３、现场会议召开时间：２０１２年８月１５日下午１４时

　网络投票时间：２０１２年８月１４日－８月１５日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票时间为２０１２年８月１４日１５：００至８月１５日１５：００期间的任意时间。

　４、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼２１１会议室

　５、主持人：董事孙新虎先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　（二）会议的出席情况

　１、参加本次会议表决的股东代表（或授权代表）共１７人，代表股１０１，５８５，１４５股，占公司有表决权股份总数的５３．９４％。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）５人，代表股份９８，１７５，５３１股，占公司总股本的５２．１３％；参加网络投票的股东１２人，代表股份３，４０９，６１４股，占公司总股本的１．８１％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、李放军律师）出席了本次会议。

　三、提案的审议情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意票１０１，２５８，２９５ 股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的９９．６８％。反对票３２６，８５０股，占出参加投票所有股东有表决权股份总数的０．３２％。弃权票０股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了关于更换公司董事的议案

　表决结果：同意票１０１，２６２，５９５股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的９９．６８％。反对票３２２，５５０股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的０．３２％。弃权票０股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　２、见证律师：丁少波 李放军

　３、结论性意见：公司２０１２年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司２０１２年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司２０１２年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　２０１２年８月１５日