股票代码：６００２１６ 股票简称：浙江医药 编号：临２０１２－０２８

　浙江医药股份有限公司

　第六届二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江医药股份有限公司于２０１２年８月１４日以通讯表决方式召开了六届二次董事会，本次会议的通知于２０１２年８月７日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

　一、审议通过了《关于为浙江昌海生物有限公司提供担保的议案》。

　公司同意为下属全资子公司浙江昌海生物有限公司向中国建设银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过２亿元的项目借款提供连带责任担保，期限为五年。

　同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告！

　浙江医药股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１４日

　股票代码：６００２１６ 股票简称：浙江医药 编号：临２０１２－０２９

　浙江医药股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人：浙江医药全资子公司浙江昌海生物有限公司

　● 本次担保数量：不超过２亿元

　● 截止公告日，公司对外担保累计数额１．２亿元（均为对全资子公司浙江昌海生物有限公司的担保）

　● 本次担保无反担保

　●本公司对外担保逾期的累计数额：０元

　一、担保情况概述

　根据浙江医药全资子公司浙江昌海生物有限公司（以下简称“昌海生物”）正在实施的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地”项目建设需要，昌海生物向中国建设银行股份有限公司绍兴分行提出不超过２亿元的项目借款申请，本次借款由本公司提供连带责任担保。公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述担保事项，根据相关规定无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：浙江昌海生物有限公司；

　注册地址：绍兴市滨海新城世纪大道９５号；

　法定代表人：蒋晓岳；

　注册资本：１５０００万元；

　经营范围：生物制品的研发、技术开发，化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售；生产、销售：环保包装材料：货物及技术进出口。

　控股比例：本公司１００％控股；

　截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为１９６１０．２２万元、负债总额５０１６．６９万元、净资产１４５９３．５３万元、净利润－４０６．４７万元。截止２０１２年６月３０日，该公司资产总额为４１７５７．５３万元，负债总额２７８０３．１４万元，净资产１３９５４．４０万元，净利润－６３９．１４万元。

　三、担保内容：

　公司为昌海生物向中国建设银行股份有限公司绍兴分行提出的不超过２亿元的项目借款申请提供连带责任担保（在董事会审议通过后正式签署担保合同），期限为五年。

　四、董事会意见

　公司第六届董事会第二次会议审议了《关于为浙江昌海生物有限公司提供担保的议案》，董事会认为昌海为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于保证昌海生物正在实施的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地”项目建设进度，符合公司整体利益，同意该项担保。

　五、累计担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司对外担保累计数额１．２亿元（均为对全资子公司浙江昌海生物有限公司的担保），无逾期担保。

　六、备查文件

　１、公司第六届董事会第二次会议决议；

　２、浙江昌海生物有限公司营业执照复印件；

　３、浙江昌海生物有限公司２０１１年１２月３１日财务报表及２０１２年６月３０日财务报表；

　特此公告。

　浙江医药股份有限公司

　董事会

　２０１２ 年８ 月１４ 日