本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１４日上午９：３０在北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦四楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共１１名，代表公司有表决权股份１２５，２６２，１６４股，占公司有表决权股份总数的５８．５０５６％。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《审议修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：同意股数１２５，２６２，１６４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《审议修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　表决结果为：同意股数１２５，２６２，１６４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《审议修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　表决结果为：同意股数１２５，２６２，１６４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、汉王科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　２０１２年８月１４日