本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年８月１４日上午９：００

　２、召开地点：昆明市呈贡区本公司办公楼报告厅

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：王明辉董事长

　６、会议通知刊登在２０１２年７月２５日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　出席本次会议的股东（代理人）４１人，代表有表决权的股份４５２，８９８，９１５股，占公司有表决权总股份６５．２３％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

　关于修改公司章程的议案（特别决议事项）

　内容详见巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（１）２０１２年５月２９日第七届董事会２０１２年第二次临时会议决议公告

　（２）２０１２年７月２４日第七届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

　本议案４５２，７８６，７２６股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９７５２３ ％）赞成，反对０股，弃权１１２，１８９股。

　议案属于特别决议事项，表决结果通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　２、律师姓名：伍志旭 李泽春

　３、结论性意见：本次年度股东大会的通知、召开、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、律师意见书；

　３、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知。

　特此公告

　云南白药集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１４日