本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、盈利补偿概况

　根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报（函）字１２第Ｑ０１８２号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司２０１１年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，２０１１年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为２２１，９２６，３９７．２５元人民币， 低于盈利预测数２８５，３４４，１０２．６５元人民币。根据四川双马和拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，２０１１年度拉法基中国应补偿股份数量为５７，１４２，４１０股（以下简称“应补偿股份”），该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。

　２０１２年６月１５日，四川双马２０１２年第二次临时股东大会否决了《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》（决议公告２０１２－２８号）。

　依据《盈利补偿协议之补充协议（二）》的约定，“如股份回购事宜未获得四川双马股东大会审议通过或者未获得所需要的批准的，四川双马将在股东大会决议公告或确定不能获得所需要的批准后１０个交易日内书面通知拉法基中国。拉法基中国应在接到该通知后３０日内尽快取得所需要的批准，并在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给四川双马股东大会股权登记日或者四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的四川双马股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。”

　二、目前进展情况

　鉴于２０１２年６月１５日召开的四川双马２０１２年第二次临时股东大会决议否决了四川双马向拉法基中国回购股份并注销的补偿方案，公司董事会已经启动拉法基中国向四川双马全体股东赠送股份的工作，具体情况如下：

　１、２０１２年７月３日，四川双马发布了《四川双马水泥股份有限公司关

　于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿的提示性公告》（公告编号２０１２－３１号）。

　２、四川双马正式向拉法基中国发出了执行股份赠送事宜的告知函；拉法基中国已正式回复四川双马：同意将２０１１年度应补偿股份，按照相关法律法规以及有关规定，无偿赠送给四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东；

　３、公司董事会就具体实施环节启动了与监管部门的沟通工作。目前，仍在等待相关监管部门的具体指引，以明确执行本次股份赠送有无税费、股份锁定期限等细节后，及时提请公司董事会和股东大会审议。

　特此公告！

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年八月十四日