本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 扣税前每股现金红利０．３０元；扣税后每股现金红利０．２７元。

　● 股权登记日：２０１２年８月８日

　● 除 息 日：２０１２年８月９日

　● 现金红利发放日：２０１２年８月１５日

　一、北京王府井百货（集团）股份有限公司２０１１年度分红派息方案已经２０１２年６月２０日召开的第二十八届股东大会（２０１１年年会）审议通过。

　二、分红派息方案

　１．２０１１ 年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每１０股派发现金３．００元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。

　２．发放年度：２０１１年度。

　３．发放范围：截止２０１２年８月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

　４．个人投资者以及证券投资基金按国家税法有关规定，公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税后，实际发放现金红利为每股０．２７元。

　持公司无限售条件流通股的境外合格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂）根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【２００９】４７号）要求，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税后实际派发现金红利为每股０．２７元。如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议（安排）待遇，可按规定自行向主管税务机关提出申请。

　居民企业股东（含机构投资者）实际派发现金红利为每股０．３０元。

　三、分红派息具体实施日期

　１．股权登记日：２０１２年８月８日

　２．除 息 日：２０１２年８月９日

　３．现金红利发放日：２０１２年８月１５日

　四、分派对象

　截止２０１２年８月８日下午１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红派息实施办法

　１．股东北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司的现金红利由公司直接发放。

　２．除北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司以外的无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　联系电话：０１０－６５１２５９６０

　联系传真：０１０－６５１３３１３３

　联系地址：北京王府井大街２５３号

　邮 编：１００００６

　七、备查文件

　公司第二十八届股东大会（２０１１年年会）决议及公告。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　二〇一二年八月二日