本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月１８日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、会议召开方式：现场投票。

　３、会议召开时间：２０１２年８月２日上午９：００。

　４、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢集团行政大楼２０１会议室。

　５、会议主持人：董事长陆锦祥先生。

　６、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计３人，代表有表决权的股份１，３３０，３９３，０９８股，占公司总股本１，５７６，２６５，５５２股的８４．４０％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果如下：同意１，３３０，３９３，０９８股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《关于提名王则斌先生为公司独立董事的议案》。

　表决结果如下：同意１，３３０，３９３，０９８股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、法律意见书的结论性意见

　本次股东大会经金诚同达律师事务所史克通律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　江苏沙钢股份有限公司董事会

　二○一二年八月三日