证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－０２８

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　２、本次股东大会以现场表决方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月２日上午 ９：００。

　２、股权登记日：２０１２年７月２７日。

　３、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路２１９号外经贸大厦１３０１会议室

　４、召开方式：现场投票方式。

　５、召集人：公司董事会。

　６、主持人：会议由朱明义董事长主持。

　７、会议出席情况

　（１）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表７人，代表股份７０，４３１，７４１股，占公司股份总数的２２．８０％，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　（２）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议进行见证。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场表决方式审议通过了《公司章程修正议案》；

　表决情况：同意７０，４３１，７４１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：通过。

　《公司章程修正议案》已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容参见于２０１２年７月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司董事会公告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

　２、律师姓名：朱延梅、鲁力

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、辽宁简证律师事务所出具的公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书（辽简律股见字（２０１２）００４号）。

　特此公告。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　２０１２年８月３日

　证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－０２９

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　董事会成员变动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年８月２日，公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请于２０１２年８月２日送达董事会时生效。

　依据于２０１２年８月２日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由１２名调整为８名，因此，公司不再增补新的董事。

　耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年８月３日