证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０３８

广东万泽实业股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四十次会议于２０１２年７月２８日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年７月２１日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事８人，实际参会董事７人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》 （详细内容另行公告）

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”），因公司材料采购需要，拟向广州农村商业银行黄埔支行申请一亿元的银行承兑汇票授信，保证金比例５０％，授信期限为二年， 并由本公司和万泽集团有限公司、深圳市新万泽医药有限公司、林伟光、黄振光共同提供连带责任保证担保，连带责任保证担保的保证期限为两年。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

该议案须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于万泽集团提出万泽股份２０１２年第三次临时股东大会增加提案的议案》。

２０１２年７月２７日，公司董事会收到控股股东万泽集团有限公司《关于提议万泽股份２０１２年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》提交到本公司８月１０日即将召开的２０１２年第三次临时股东大会上审议。

董事会认为万泽集团提出增加临时提案符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定，程序合法。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０３９

广东万泽实业股份有限公司

关于为全资子公司银行承兑额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司第七届董事会第四十次会议于２０１２年７月２８日以通讯方式召开。公司董事８人，实际参会董事７人。会议审议通过《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”），因公司购买材料需要，向广州农村商业银行黄埔支行申请一亿元的银行承兑汇票授信，保证金比例５０％，授信期限为二年， 并由本公司和万泽集团有限公司、深圳市新万泽医药有限公司、林伟光、黄振光共同提供连带责任保证担保，连带责任保证担保的保证期限为两年。

上述担保事项须提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人情况介绍

（一）基本情况

被担保人名称：深圳市万泽碧轩贸易有限公司，为本公司的全资子公司；成立日期：２００８年９月；注册地点：深圳市福田区笋岗西路３００９号黄木岗金源山大厦四层４０１、４０２室；法定代表人：黄振光；注册资本：８０００万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）

（二）万泽碧轩最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

	２０１１年１２月３１日	２０１２年６月３０日
资产总额	２１０，０７６，１３５．２１	３１２，７６７，５０８．８０
负债总额	１３５，５８８，４６５．２４	２４１，８９７，３４２．９７
净资产	７４，４８７，６６９．９７	７０，８７０，１６５．８３
	２０１１年１－１２月	２０１２年１－６月
营业收入	７１，８９２，６８９．２７	２５，１３９，２０９．７９
净利润	－９８９，１８６．８０	－３，６１７，５０４．１４

三、担保协议的主要内容

本公司和其他担保方作为甲方将与广州农村商业银行黄埔支行签订《最高额保证合同》。

主要内容有，甲方担保一亿元的银行承兑汇票授信，承担保证责任的保证期为两年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次万泽碧轩申请银行承兑授信是该公司经营业务的需要，是根据该公司经营目标及资金需求情况确定的，且本公司能够通过对万泽碧轩实施有效管理，控制相关风险，因此本公司董事会认为该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意本公司对该银行承兑汇票授信承担全额担保责任。

五、累计对外担保情况

本公司于２０１１年４月２１日为全资子公司常州万泽置地公司银行贷款５７００万元提供连带责任担保，于２０１１年１２月２７日，为万泽碧轩银行贷款４０００万元提供担保。本次本公司为全资子公司万泽碧轩一亿元银行承兑额度提供担保，累计对外担保的总额为１９７００万元，占本公司最近一期经审计净资产的 ３４．９４％，占本公司最近一期经审计总资产的１４．７９％。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董 事 会

２０１２年７月３１日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０４０

广东万泽实业股份有限公司

关于２０１２年第三次临时股东大会

增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月２５日，广东万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公告编号２０１２－０３７ 《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知》，定于２０１２年８月１０日（星期五）上午９：３０召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

２０１２年７月２７日，公司董事会收到控股股东万泽集团有限公司《关于提议万泽股份２０１２年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》提交到本公司８月１０日即将召开的２０１２年第三次临时股东大会上审议。（具体提案内容详见２０１２年７月３１日本公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《广东万泽实业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》，公告编号：２０１２－０３８和《广东万泽实业股份有限公司关于为全资子公司银行承兑额度提供担保的公告》，公告编号：２０１２－０３９）

根据有关规定，现对８月１０日召开公司２０１２年第三次临时股东大会的相关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）上午九时三十分；

２．召开地点：汕头市珠池路２３号光明大厦Ｂ栋本公司十楼会议室；

３．召集人：公司董事会；

４．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第七届董事会第三十九次、四十次会议审议通过；

５．召开方式：采取现场投票方式；

６．出席对象：

①截止２０１２年８月３日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司新一届董事候选人、新一届监事候选人；

④公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

１．选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；

２、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》；

３、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》；

４、审议《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

①法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２．会议登记时间：２０１２年８月７日至８日，上午９时至１１时半；下午３时至５时。

３．登记地点：汕头市珠池路２３号光明大厦Ｂ栋九楼本公司办公室。

４．受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件、委托书及受托人的身份证复印件。

四、其它事项

１．会议联系电话：０７５４－ ８８８５７１７９；

２．传真： ０７５４－８８８５７１７９；

３．联系人：蔡岳雄、方旭如

４．本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第七届董事会第三十九次、四十次会议董事会决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

附件：２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士代表本人／本单位参加于２０１２年８月１０日（星期五）上午９时３０分，在广东万泽实业股份有限公司十楼会议室召开的广东万泽实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：