特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年７月２８日上午９：３０时在厦门市湖里大道２２号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人８名，其所持及代表股份数１８２，９９１，０７３股，占公司股份总数的４９．３５％，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果为：同意１８２，９９１，０７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　本议案表决通过。

　二、《厦门华侨电子股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》；

　表决结果为：同意１８２，９９１，０７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　本议案表决通过。

　三、《关于成立董事会战略发展委员会的议案》；

　表决结果为：同意１８２，９９１，０７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　本议案表决通过。

　公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录

　１、 股东大会决议和股东大会会议记录

　２、 律师法律意见书

　厦门华侨电子股份有限公司

　２０１２年７月２８日