本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为进一步加强利润分配及现金分红工作力度，推动公司进一步完善持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及中国证券监督管理委员会甘肃监管局相关文件的要求，公司将修订公司章程，进一步明确公司利润分配及现金分红政策、股东投资回报规划等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

　为使本次调整的利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配和现金分红政策及未来三年股东回报规划向投资者征求意见，请广大投资者可在２０１２年８月２日前将意见以书面形式通过电子邮件、传真等方式反馈至公司，具体联系方式如下：

　传真：０９３１－８８５７０５７

　电子邮箱：ｙｓｊｔｄｓｈｂｇｓ ＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　二○一二年七月三十日