本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决和修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一二年第一次临时股东大会于２０１２年７月１７日上午１０：００在成都市人民南路四段１号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东（代理人）４人，所持（代理）８２，０４６，０００股份（其中：非流通股份８２，０２６，０００股，社会公众股份２０，０００股），占公司股份总数的４１．５２％。会议由公司董事会召集，由董事长杨晓斌先生主持，公司３名董事、１名监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　表决结果：同意８２，０４６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对 ０ 股，弃权 ０股。

　社会公众股股东同意２０，０００股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　三、律师见证情况

　公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　成都前锋电子股份有限公司

　２Ｏ１２年７月１７日