本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、ＢＴ项目中标情况

　１、工程名称：东营经济开发区生态园、物流园２０１２年基础设施建设工程ＢＴ项目第三标段；成交金额：￥１０６，７２０，０００．００元。

　进展情况：成交结果公示日：２０１２年５月２８日；成交通知书送达日：２０１２年５月３１日；协议签署日：尚未签署。

　２、工程名称：东营经济开发区生态园、物流园２０１２年基础设施建设工程ＢＴ项目第四标段；成交金额：￥１１１，２８０，０００．００元。

　进展情况：成交结果公示日：２０１２年５月２８日；成交通知书送达日：２０１２年５月３１日；协议签署日：尚未签署。

　３、工程名称：东营经济开发区生态园、物流园２０１２年基础设施建设工程ＢＴ项目第一标段；成交金额：￥９５，０００，０００．００元。

　进展情况：成交结果公示日：２０１２年７月６日；成交通知书送达日：尚未送达；协议签署日，尚未签署。

　４、工程名称：东营经济开发区千岛湿地景观ＢＴ项目；成交金额：￥８５，０００，０００．００元。

　进展情况：成交结果公示日：２０１２年７月１６日；成交通知书送达日：尚未送达；协议签署日，尚未签署。

　二、ＢＴ模式解释

　ＢＴ模式：投资建设－回购模式，即由政府采购中标方按约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，经政府采购方按约定组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，采购方依据约定向中标方支付回购价款。

　三、交易对公司经营的影响

　上述ＢＴ项目拟中标金额总额约为￥３９８，０００，０００．００，约占公司２０１１年度营业总收入￥１，３０６，３７３，８５３．７５的３０．４７％。

　四、风险提示

　上述四个项目目前尚未签订合同，对于已收到成交通知书的第１、２项项目，公司将督促采购方尽快签订合同，对于第３、４项项目在收到正式成交通知书后，公司将督促采购方尽快签订合同。项目最终成交条款，需以签订的正式合同为准，公司将根据合同签署情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　１、成交结果公示；

　２、成交通知书。

　特此公告。

　科达集团股份有限公司董事会

　二〇一二年七月十八日