证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１２４３

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　第四届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知已于２０１２年７月１１日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１２年７月１７日上午１１：００在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事１０名，实际参加表决的董事１０名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于承诺为本次发行债券追加担保的议案》

　公司拟公开发行公司债券的相关议案已经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会同时授权公司董事会根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于确定担保相关事项等。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券试点办法》等有关法律、法规的规定和上述批准及授权，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，同意公司作出如下书面承诺：

　在本次公司债券存续期内，若公司资产负债率超过６８％，或任一年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）低于本次公司债券一年的利息支出，或预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，公司承诺为本次公司债券追加担保。若公司未能追加担保，依据债券持有人会议通过的决议，本期债券持有人及受托管理人有权要求公司提前兑付本期债券本息。

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月十七日

　证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１２４４

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　二〇一二年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　１、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　２、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开情况：

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间为：２０１２年７月１７日下午１４：００开始，会期半天；

　网络投票时间为：２０１２年７月１６日—７月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月１６日１５：００至２０１２年７月１７日１５：００的任意时间。

　（二）股权登记日：２０１２年７月１２日

　（三）会议召开地点

　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼公司行政会议室

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　（五）会议召集人：公司第四届董事会

　（六）会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　三、会议出席情况：

　１、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共１２人，代表的股份总数为１９１，８１５，５８０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的４８．３５４０％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）５人，代表的股份总数为１７９，９５８，３７０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的４５．３６５０％。

　３、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）７人，代表的股份总数为１１，８５７，２１０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的２．９８９０％。

　公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决结果：

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１７９，９９０，４８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．８３５２％；反对１１，８２５，１００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．１６４８％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００００％。

　（二）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年半年度审计机构的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１８０，１４６，７８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１６７％；反对１１，６６８，８００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８３３％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００００％。

　（三）审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》；

　该议案的表决结果为：同意１８０，１４６，７８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１６７％；反对１１，６６８，８００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８３３％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００００％。

　（四）审议通过了《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１９１，８０４，１８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９９．９９４１％；反对１１，４００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００５９％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００００％。

　（五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１８０，１４６，７８０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１６７％；反对１１，６５７，４００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０７７４％；弃权１１，４００股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００５９％。

　修订后的《公司章程》全文刊登在２０１２年６月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司２０１２年第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　法律意见书全文详见２０１２年７月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件：

　１、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　２、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月十七日