本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过本次分配的股东大会届次和日期

广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年度利润分配方案，已获２０１２年５月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、公司２０１１年度利润分配方案

本公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本４４０，４３６，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金１．２０元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．０８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为２０１２年７月１１日，除息日为２０１２年７月１２日。

四、分红派息对象

本次派息对象为截止２０１２年７月１１日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“超声电子”股东。

五、分红派息方法

１、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于 ２０１２ 年７月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊８８０	汕头超声电子（集团）公司

六、咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部

联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路１２号

联系人：郑创文 林福尔

电话：０７５４－８８１９２２８１ ８３９３１１３３

传真：０７５４－８３９３１２３３

七、备查文件

１、广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年年度报告。

２、广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

　　　　　　 广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月四日